Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on KoskiRent Oyj, englanniksi KoskiRent Plc ja kotipaikka Teuva.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on varojen sijoitustoiminnan harjoittaminen, uusien sijoituskohteiden tarkastelu ja hallinnointi sekä konsultointitoiminta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta sekä asuin- ja liikehuoneistoja sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Osakelajit
Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin. B-sarjan osakkeet eroavat A-sarjan osakkeista siten, että B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä oikeutta osinkoon.

4 § Edustusoikeudet
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa edustusoikeuden määrätylle tai määrätyille henkilölle/henkilöille.

5 § Yhtiökokouskutsut ja tiedonannot
Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kirjatuilla kirjeillä tai muuten todistettavalla tavalla. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

6 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

• esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

2. tilintarkastuskertomus, jos on valittu tilintarkastaja.

• päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, jos on valittu.

6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä.

7. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä, jos

valitaan.

• valittava:

8. hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja tarvittaessa.

9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarvittaessa.

Muilta osin yhtiössä noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.